Уголовное дело №11701270018400157 возбуждено 25.10.2017 руководителем следственного органа — врио заместителя начальника 4-го отдела СУ УМВД России по г. Калининграду майором юстиции Пергаменщик Ф.Ф. в отношении НАШЕГО КЛИЕНТА по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ по факту того, что в период времени с 26.07.2016 по 09.12.2016 НАШ КЛИЕНТ, являясь генеральным директором ООО «….», будучи наделенным организационно — распорядительными и административно-хозяйственными функциями, являясь материально ответственным лицом, заключил с Л….. договор подряда на строительство индивидуального жилого дома и устройство забора. После чего Л..…, находясь по адресу: г. Калининград, ул. …. добросовестно исполняя условия заключенного договора передала генеральному директору ООО «…..»  НАШЕМУ КЛИЕНТУ в счет оплаты строительства жилого дома денежные средства в сумме свыше 250 000 рублей. Полученными от Л..… денежными средствами в сумме свыше 250 000 рублей, генеральный директор ООО «……» НАШ КЛИЕНТ распорядился по своему усмотрению, присвоив их путем безвозмездного обращения в свою пользу, причинив последней ущерб на указанную сумму.

В одно производство с уголовным делом №11701270018400157 соединены уголовные дела № 11701270018400158, № 11701270018400159, № 11701270018400160, возбужденные в отношении НАШЕГО КЛИЕНТА по аналогичным фактам хищения денежных средств, принадлежащих Х…… и Ш……, соединенному уголовному делу присвоен общий № 11701270018400157.

Поводом и основанием к возбуждению уголовного дела послужили заявления Л… Х…. и Ш.…, а также материалы проверок ОМ 300/17, ОМ 689/17/, ОМ 645/17 поступившие из ОЭБ и ПК УМВД России по г. Калининграду, из которых следует, что директора ООО «…..» НАШ КЛИЕНТ совершил хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих гражданам Л..…, Х..… и Ш…

Прекращая производство по делу следователь указал следующее …